證券代碼：688779證券簡稱：五礦新能公告編號：2025-009轉債代碼：118022轉債簡稱：鋰科轉債

频道：高雄县日期：2021-02-22 20:21:52浏览：598

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主题特点：

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

源材料（湖南）股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2025年2月21日召開第二屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關於補選公司第二屆董事會非獨立董事的議案》，同意提名魯耀輝先生作為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，並同意將該事項提交公司股東大會審議。現將相關事項公告如下：

一、補選非獨立董事的情況

2024年8月，公司原董事馮戟先生因個人原因辭去公司非獨立董事職務。具體內容詳見公司於2024年8月13日披露於上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《五礦新能源材料（湖南）股份有限公司關於部分董事、高級管理人員、核心技術人員變更的公告》（公告編號：2024-030）。

根據《公司法》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》《公司章程》等有關規定，為完善公司治理架構，保證公司董事會的規範運作，公司需補選一名董事。經公司股東中國五礦集團有限公司推薦及公司董事會提名委員會審核，公司於2025年2月21日召開第二屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關於補選公司第二屆董事會非獨立董事的議案》，同意提名魯耀輝先生（簡曆詳見附件）為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。該事項尚需提交公司股東大會審議。

本次補選完成後，公司董事會中兼任高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一，符合相關法律法規的規定。

二、備查文件

1.第二屆董事會提名委員會第四次會議決議

2.第二屆董事會第二十九次會議決議

特此公告。

五礦新能源材料（湖南）股份有限公司董事會

2025年2月24日

附件

魯耀輝先生簡曆

魯耀輝，男，1976年出生，中國國籍，無永久境外居留權，工商管理專業，研究生學曆，經濟師。1999年6月至2002年11月，曆任長沙礦冶研究院分析室助理工程師、人事教育處幹部人事管理主管；2002年12月至2011年8月，任湖南長遠鋰科有限公司行政部經理、總經理助理、長遠鋰科黨支部書記；2011年9月至2017年5月，任湖南長遠鋰科有限公司副總經理；2017年5月至2018年2月，任湖南長遠鋰科有限公司副總經理、黨支部書記；2018年2月至2018年9月，任湖南長遠鋰科有限公司副總經理；2018年9月至2019年4月，任湖南長遠鋰科有限公司臨時黨委委員、副總經理；2019年4月至2019年11月，任湖南長遠鋰科股份有限公司臨時黨委委員、副總經理；2019年11月至2023年8月，任湖南長遠鋰科股份有限公司黨委委員、副總經理。現任公司黨委副書記。

截至本報告披露日，魯耀輝先生通過長沙長遠金鋰一號企業谘詢管理合夥企業（有限合夥）間接持有公司0.1139%股份，與本公司實際控製人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。魯耀輝先生不存在《公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；不屬於最高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

證券代碼：688779 證券簡稱：五礦新能公告編號：2025-010

轉債代碼：118022 轉債簡稱：

五礦新能源材料（湖南）股份有限公司

關於補選監事的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

五礦新能源材料（湖南）股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2025年2月21日召開第二屆監事會第十九次會議，審議通過了《關於補選公司第二屆監事會非職工代表監事的議案》，同意提名何小麗女士、寧紅岩先生為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人，並同意將該事項提交公司股東大會審議。現將相關事項公告如下：

一、補選非職工代表監事的情況

2024年10月，公司原監事吳世忠先生因工作安排原因，辭去公司第二屆監事會監事及監事會主席職務。2024年12月，公司原監事高雲川先生因個人原因，辭去公司第二屆監事會監事職務。具體內容詳見公司分別於2024年10月17日和2024年12月11日披露於上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《五礦新能源材料（湖南）股份有限公司關於監事會主席辭職的公告》（公告編號：2024-042）和《五礦新能源材料（湖南）股份有限公司關於監事辭職的公告》（公告編號：2024-053）。

根據《公司法》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》《公司章程》等有關規定，為完善公司治理架構，保證公司監事會的規範運作，公司需補選兩名監事並補選監事會主席。經公司股東中國五礦集團有限公司推薦，公司於2025年2月21日召開第二屆監事會第十九次會議，審議通過了《關於補選公司第二屆監事會非職工代表監事的議案》，同意提名何小麗女士、寧紅岩先生（（簡曆詳見附件）為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第二屆監事會屆滿之日止。該事項尚需提交公司股東大會審議。

二、備查文件

第二屆監事會第十九次會議決議。

特此公告。

2.寧紅岩先生簡曆

五礦新能源材料（湖南）股份有限公司監事會

2025年2月24日

附件1

何小麗女士簡曆

何小麗，女，1967年出生，中國國籍，無永久境外居留權，工商管理專業，研究生學曆，中國注冊會計師，正高級會計師。1988年8月至1997年7月，就職於中國有色金屬工業總公司財務部；1997年7月至1998年8月，任中國有色金屬工業總公司財務部會計信息處副處長；1998年8月至1999年10月，就職於中國有色金屬（香港）集團有限公司財務部業務一部；1999年10月至2007年6月，曆任東方有色集團有限公司財務部總經理，東方有色集團有限公司執行董事、財務部總經理；2007年6月至2009年10月，任五礦建設有限公司執行董事、財務部總經理；2009年11月至2016年1月，任五礦建設有限公司執行董事、副總經理、財務部總經理；2016年1月至2016年3月，任五礦建設有限公司(地產建設業務中心)執行董事、副總經理；2016年3月至2016年6月，任五礦建設有限公司執行董事、副總經理、黨委委員；2016年6月至2018年5月，任五礦地產有限公司執行董事、副總經理、黨委委員；2018年5月至2022年8月，任中國五礦集團有限公司專職董監事。現任中國五礦集團有限公司兼職外部董監事。

附件2

寧紅岩先生簡曆

寧紅岩，男，1975年出生，中國國籍，無永久境外居留權，計算機應用技術專業，研究生學曆，高級工程師。2002年10月至2010年2月，曆任中國五礦集團公司總裁辦公室秘書部高級文員、部門經理；2010年2月至2016年3月，任中國五礦集團公司房地產與建設板塊（後更名為“五礦建設有限公司”）綜合管理部副總經理（主持工作）；2016年3月至2019年9月，任五礦建設有限公司（後更名為“五礦地產有限公司”）綜合管理部（黨群工作部）總經理；2019年9月至2023年8月，任魯中礦業有限公司黨委委員、紀委書記。現任中國五礦集團有限公司專職董監事。

證券代碼：688779 證券簡稱：五礦新能公告編號：2025-008

轉債代碼：118022 轉債簡稱：鋰科轉債

五礦新能源材料（湖南）股份有限公司

關於續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

名稱：天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）

成立日期：1988年12月

組織形式：特殊普通合夥

注冊地址：北京市海澱區車公莊西路19號68號樓A-1和A-5區域

首席合夥人：邱靖之

天職國際已取得北京市財政局頒發的執業證書，是中國首批獲得證券期貨相關業務資格，獲準從事特大型國有企業審計業務資格，取得金融審計資格，取得會計司法鑒定業務資格，以及取得軍工涉密業務谘詢服務安全保密資質等國家實行資質管理的最高執業資質的會計師事務所之一，並在美國PCAOB注冊。

2、人員信息

截至2023年12月31日，天職國際合夥人89人，注冊會計師1165人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師414人。

3、業務規模

天職國際2023年度經審計的收入總額31.97億元，審計業務收入26.41億元,證券業務收入12.87億元。2023年度上市公司審計客戶263家，收費總額3.19億元，涉及的主要行業（證監會門類行業，下同）包括製造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業、批發和零售業、交通運輸、倉儲和郵政業等。公司同行業上市公司審計客戶為158家。

4、投資者保護能力

天職國際按照相關法律法規在以前年度已累計計提足額的職業風險基金，已計提的職業風險基金和購買的職業保險累計賠償限額不低於2億元。職業風險基金計提以及職業保險購買符合相關規定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025年初至本公告日止，下同），天職國際不存在因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

5、誠信記錄

天職國際近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施9次、自律監管措施6次和紀律處分3次。從業人員近三年因執業行為受到行政處罰1次、監督管理措施10次、自律監管措施2次和紀律處分3次，涉及人員37名，不存在因執業行為受到刑事處罰的情形。

（二）項目成員信息

1、基本信息

項目合夥人、簽字注冊會計師、項目質量控製複核人基本信息如下：

項目合夥人及簽字注冊會計師1：傅成鋼，1998年成為注冊會計師，2008年開始從事上市公司審計，2010年開始在天職國際執業，2023年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告不少於10家，近三年複核上市公司審計報告不少於3家。

簽字注冊會計師2：徐興宏，2008年成為注冊會計師，2010年開始從事上市公司審計,2008年開始在天職國際執業，2023年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告5家，複核上市公司審計報告3家。

簽字注冊會計師3：陳天驕，2020年成為注冊會計師，2016年開始從事上市公司審計，2020年開始在天職國際執業，2024年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告3家。

項目質量控製複核人：王金峰，2016年成為注冊會計師，2008年開始從事上市公司審計，2008年開始在天職國際執業，2023年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告不少於10家，近三年複核上市公司審計報告2家。

2、上述人員的獨立性和誠信記錄

項目合夥人、簽字注冊會計師傅成鋼和陳天驕、項目質量控製複核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰或監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。簽字注冊會計師徐興宏於2023年12月26日收到中國證監會湖南證監局出具的《關於對天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）及相關人員采取出具警示函措施的決定》行政監督管理措施1次。具體情況如下表所示：

天職國際及項目合夥人、簽字注冊會計師、項目質量控製複核人等不存在可能影響獨立性的情形。

（三）審計收費

審計收費定價原則主要基於公司的業務規模、所處行業和會計處理複雜程度等多方麵因素，並根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定。公司2024年度財務及內部控製審計費用擬定為105萬元，其中財務報表審計費用90萬元，內部控製審計費用15萬元，較上一期沒有變化。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

公司董事會審計委員會對天職國際的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為其具備從事證券業務的資質和為上市公司提供審計服務的經驗和能力，在為公司提供審計服務期間，堅持獨立審計原則，勤勉盡責，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責。同意續聘天職國際為公司2024年度財務和內部控製審計機構，並將該議案提交公司董事會審議。

（二）董事會的審議和表決情況

公司於2025年2月21日召開第二屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》，同意公司續聘天職國際為公司2024年度的財務及內部控製審計機構，並提請股東大會授權公司管理層與天職國際協商確定2024年度審計費用（包括財務報告審計費用和內部控製審計費用），並簽署相關服務協議等事項。

（三）生效日期

本次續聘會計師事務所的事項尚需提請公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、備查文件

1、公司第二屆董事會審計委員會第十四次會議決議

2、公司第二屆董事會第二十九次會議決議

特此公告。

五礦新能源材料（湖南）股份有限公司董事會

2025年2月24日

證券代碼：688779 證券簡稱：五礦新能公告編號：2025-011

五礦新能源材料（湖南）股份有限公司

關於召開2025年第一次臨時

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2025年3月12日

● 本次股東大會采用的網絡投票係統：上海證券交易所股東大會網絡投票係統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2025年第一次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2025年3月12日 14點00分

召開地點：長沙市高新開發區穀苑路820號公司會議室

（五）網絡投票的係統、起止日期和投票時間。

網絡投票係統：上海證券交易所股東大會網絡投票係統

網絡投票起止時間：自2025年3月12日至2025年3月12日

采用上海證券交易所網絡投票係統，通過交易係統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規範運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第二屆董事會第二十九次會議、第二屆監事會第十九次會議審議，具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站（https://www.sse.com.cn）以及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關公告。公司將在2025年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）登載《2025年第一次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2、議案3

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票係統行使表決權的，既可以登陸交易係統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

（二）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五）采用累積投票製選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、會議出席對象

（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書麵形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

1、法人股東的法定代表人/執行事務合夥人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人/執行事務合夥人委派代表身份證明書、企業營業執照複印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續；企業股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、授權委托書（詳見附件1）、企業營業執照複印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續。

2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證原件和證券賬戶卡原件辦理登記；委托代理人出席的，應出示委托人證券賬戶卡原件和身份證複印件、授權委托書原件（詳見附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續。

3、融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（複印件並加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

4、異地股東可以信函、電子郵件或傳真方式登記，信函或傳真以抵達公司的時間為準，在來信、電子郵件或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯係地址、郵編、聯係電話，並需附上上述1、2、3款所列的證明材料複印件，信函上請注明“股東大會”字樣，出席會議時需攜帶原件，公司不接受電話方式辦理登記。

5、上述授權委托書至少應當於本次股東大會召開前2個工作日提交到公司董事會辦公室。授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和授權委托書同時交到公司董事會辦公室。

6、現場登記時間：2025年3月10日9時至16時。

7、現場登記地點：長沙市高新開發區穀苑路 820 號公司會議室。

六、其他事項

1、本次股東大會預計需時半日，與會股東（親自或其委托代理人）出席本次股東大會往返交通、食宿費及其他有關費用自理；

2、請與會股東或代理人提前半小時到達會議現場辦理簽到；

3、會議聯係方式

聯係地址：長沙市高新開發區穀苑路820號

聯係人：曾科